西宁警方破获1.2亿元巨额非法经营案。

西宁。中新网2月17日电记者17日从青海省西宁市公安局获悉,近日,西宁市公安局经侦支队以优化营商环境为重点,紧盯严重扰乱市场秩序的金融案件,破获一起涉案金额1.2亿元的特大非法经营案,在甘肃省某市抓获两名犯罪嫌疑人并押解回宁。

据介绍,通过前期工作,西宁市公安局经侦支队发现,2021年3月至5月,以犯罪嫌疑人马某某为首的犯罪团伙在青海省西宁市多家银行开设个人账户,同时在境外银行开设公司账户,建立地下钱庄,利用微信、上门推销等方式,在广东、浙江、北京等全国10余个省份开展非法外币兑换业务。

“犯罪嫌疑人利用资金敲入的方式,为他人建立非法的境内外资金汇兑渠道,严重破坏了金融秩序。截至目前,涉案资金已达1.2亿余元。”西宁市公安局经侦支队负责人表示,这起案件的侦破成功切断了一条跨境地下钱庄犯罪通道。

据悉,经侦支队将深入案件管理,深挖延长线,力争挖掘出更多地下钱庄案件线索,最大限度地战果,为营造良好的金融市场秩序贡献力量。

目前,两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。(齐增北)

原标题:西宁警方破获特大非法经营案 涉案金额达1.2亿 责任编辑:郑莉莉

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